Копите в валюте? Готовьте справку о доходах

  • Экономика
  • Обсудить
  • Фото:

    Сбережения в валюте делают многие россияне. В основном деньги откладывают на какие-то крупные покупки или на период пенсии. Оказалось, обменять без документов в банке можно лишь валюту на сумму не превышающую 40 000 рублей. Подробности системы обмена most.tv прокомментировали в отделении по Липецкой области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

    — В соответствии с действующим законодательством купить или продать наличную или безналичную иностранную валюту у уполномоченных банков можно без ограничений. Без документа, удостоверяющего личность, физическое лицо может совершить операцию по купле-продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей. Однако, при возникновении у сотрудника банка подозрений, что операция клиентом осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, в рамках Федерального закона 115-ФЗ банк может провести полную идентификацию клиента независимо от суммы операции. Операция при совершению обмена валюты на сумму 600 000 рублей и свыше подлежит обязательному контролю со стороны банка. В соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств клиента. А вот какие подтверждающие документы запрашивать у клиента, банк решает самостоятельно, — сообщили в пресс-службе липецкого отделения ЦБ.

    Сейчас в соцсетях

    В мире

    Наверх