В Липецкой области задержали заработавших 10 млн рублей «черных банкиров»

  • Происшествия
  • Обсудить
  • Они орудовали не только в Липецкой области, но и в Подмосковье и на Кубани.

    Полиция задержала в Липецке членов организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба регуправления МВД.

    В преступную группу входило более восьми человек. Они зарегистрировали в Липецкой области и Краснодарском крае ИП и компании-«пустышки». Фирмы не вели никакую деятельность и использовались только для отмывания денежных средств.

    С 2018 по 2020 год преступники осуществляли банковские операции на сумму свыше 70 млн рублей. За свою работу они брали «комиссию» в размере 13% от перевода. Таким образом «черные банкиры» заработали более 10 млн рублей.

    Следственный отдел УМВД возбудил уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальный срок по ней достигает 7 лет тюрьмы.

    Сейчас в соцсетях

    В мире

    Наверх